ক্রিপ্টো প্রতারণা সতর্কতা: বাংলাদেশে প্রচলিত ফাঁদ ও আলোচিত ঘটনা
"ডলার ইনকাম" অ্যাপ, টাস্ক প্রতারণা, ভুয়া মাইনিং, পি-টু-পি প্রতারণা, এমটিএফইসহ আলোচিত ঘটনা: লক্ষণ, সূত্র ও করণীয়।
প্রতারণা রিপোর্ট করুন
প্রতারণার শিকার হয়েছেন বা সন্দেহজনক প্রস্তাব পেয়েছেন? আমাদের জানান; যাচাইয়ের পর অন্যদের সতর্ক করা হবে।
প্রতারণা রিপোর্ট করুন →প্রচলিত প্রতারণার ধরন
"ডলার ইনকাম" ও দৈনিক মুনাফার অ্যাপ
ইউএসডিটি বা টাকা জমা দিলে প্রতিদিন নির্দিষ্ট হারে মুনাফা: বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রচলিত ক্রিপ্টো-প্রতারণা। নাম বদলায়, কাঠামো একই থাকে।
"টাস্ক করে আয়" ও অনলাইন চাকরির প্রতারণা
ভিডিওতে লাইক, রিভিউ বা অর্ডার "কমপ্লিট" করলে কমিশন: শুরুতে ছোট টাকা দেয়, পরে বড় "টাস্ক" শুরু করতে নিজের টাকা বা ইউএসডিটি জমা দিতে বলে।
মোবাইল মাইনিং ও ক্লাউড মাইনিং প্রতারণা
"ফোনে মাইনিং করে বিটকয়েন আয়" বা "মাইনিং মেশিন ভাড়া নিন, প্রতিদিন আয়": এর বেশিরভাগই হয় বিজ্ঞাপননির্ভর ভাঁওতা, নয়তো জমা নেওয়া টাকার পঞ্জি।
পি-টু-পি ও অনানুষ্ঠানিক কেনাবেচায় প্রতারণা
টাকা নিয়ে ইউএসডিটি না দেওয়া, ভুয়া পেমেন্ট স্ক্রিনশট, অন্যের প্রতারণার টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে পাঠানো: অনানুষ্ঠানিক ক্রিপ্টো কেনাবেচা প্রতারণা ও…
পিগ বুচারিং: সম্পর্কের ফাঁদে বিনিয়োগ প্রতারণা
"ভুল নম্বরে" মেসেজ বা সামাজিক মাধ্যমে পরিচয়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ বন্ধুত্ব বা প্রেম, তারপর "আমি একটা প্ল্যাটফর্মে ভালো আয় করছি"। ভুয়া প্ল্যাটফর্মে…
"টাকা উদ্ধার" প্রতারণা: দ্বিতীয়বার ঠকানো
প্রতারিত হওয়ার পর "হ্যাকার", "আইনজীবী" বা "সরকারি কর্মকর্তা" সেজে কেউ টাকা উদ্ধারের প্রস্তাব দেয়, শর্ত একটাই: আগে ফি। এটিও প্রতারণা।
ভুয়া গিভঅ্যাওয়ে, এয়ারড্রপ ও "দ্বিগুণ ফেরত"
নামকরা ব্যক্তির ডিপফেক ভিডিও বা ভুয়া পেজ: "১ বিটকয়েন পাঠালে ২ ফেরত" অথবা "ফ্রি টোকেন ক্লেইম করতে ওয়ালেট কানেক্ট করুন"। পাঠানো টাকা ফেরত আসে না,…
টেলিগ্রাম "সিগন্যাল" ও পাম্প-অ্যান্ড-ডাম্প গ্রুপ
"এই কয়েন এখনই কিনুন, ১০০ গুণ হবে": গ্রুপের মালিকরা আগে কিনে রাখেন, সদস্যদের দিয়ে দাম বাড়িয়ে নিজেরা বিক্রি করে দেন। শেষে যাঁরা কেনেন, তাঁরা…
আলোচিত ঘটনা
প্রতিটি ঘটনার তথ্য প্রকাশিত সংবাদ বা সরকারি সংস্থার নথি থেকে নেওয়া; সূত্র প্রতিটি পাতায় দেওয়া আছে।
এমটিএফই (MTFE): ক্রিপ্টো "ট্রেডিং" পঞ্জি স্কিম
নিয়মিত মুনাফার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এই অনলাইন "ট্রেডিং" প্ল্যাটফর্ম ২০২২ সাল থেকে বাংলাদেশে সক্রিয় ছিল এবং ২০২৩ সালের আগস্টে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়।…
ওয়ানকয়েন (OneCoin): যে "ক্রিপ্টো"-র কোনো ব্লকচেইনই ছিল না
এমএলএম কাঠামোয় বিশ্বজুড়ে বিক্রি হওয়া ওয়ানকয়েন আসলে কোনো বাস্তব ব্লকচেইনে চলত না। সহ-প্রতিষ্ঠাতা যুক্তরাষ্ট্রে ২০ বছরের কারাদণ্ড পান; আরেক…
বিটকানেক্ট (BitConnect): "ট্রেডিং বট"-এর আড়ালে পঞ্জি
"ট্রেডিং বট" দিয়ে দৈনিক মুনাফার প্রতিশ্রুতি দেওয়া বিটকানেক্ট ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ধসে পড়ে। মার্কিন প্রসিকিউটররা প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে প্রায়…
ফোরসেজ (Forsage): স্মার্ট কন্ট্র্যাক্টে চলা পিরামিড স্কিম
"বিকেন্দ্রীভূত" স্মার্ট কন্ট্র্যাক্টে চলার দাবি করা ফোরসেজকে ২০২২ সালে মার্কিন এসইসি পিরামিড ও পঞ্জি স্কিম হিসেবে অভিযুক্ত করে। দক্ষিণ এশিয়াসহ…
হাইপারফান্ড (HyperFund/HyperVerse): "মাইনিং"-এর নামে পিরামিড
ক্রিপ্টো মাইনিং থেকে নিয়মিত আয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সদস্যপদ বিক্রি করা হাইপারফান্ডের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালে মার্কিন এসইসি ও বিচার বিভাগ মামলা করে।…